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Bulletin Quotidien Europe N° 12565
Sommaire Publication complète Par article 29 / 38
CONSEIL DE L'EUROPE / Blanchiment

Fichiers FinCEN, le Conseil de l'Europe appelle les États à adhérer à la Convention de Varsovie et demande au GAFI d'inclure de nouvelles exigences

22/09/2020 (Agence Europe)Suite aux révélations liées aux fichiers FinCEN analysés par le Consortium International des Journalistes d'investigation (ICIJ), Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, présidente de l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil de l'Europe (MONEYVAL), et Ioannis Androulakis, président de la Conférence des Parties à la «Convention de Varsovie » du Conseil de l'Europe, ont publié aujourd'hui une Déclaration commune où ils appellent les...

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