22/09/2020 (Agence Europe) – Suite aux révélations liées aux fichiers FinCEN analysés par le Consortium International des Journalistes d'investigation (ICIJ), Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, présidente de l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil de l'Europe (MONEYVAL), et Ioannis Androulakis, président de la Conférence des Parties à la « Convention de Varsovie » du Conseil de l'Europe, ont publié aujourd'hui une Déclaration commune où ils appellent les États à adhérer et à mettre en œuvre cette Convention. Relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, elle constitue le seul traité international permettant d'arrêter les transactions suspectes le plus tôt possible. Par ailleurs, la Déclaration demande au Groupe d'action financière (GAFI) - organisme international de lutte contre le blanchiment - d'élargir ses 40 recommandations et d'inclure des exigences pour la suspension des transactions suspectes. (Véronique Leblanc)