Le Luxembourg dispose d'un solide cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et d'une bonne compréhension de ses risques liés à ces deux fléaux, d’après le rapport d'évaluation mutuelle du Groupe d'action financière (GAFI), publié mercredi 27 septembre.
Le GAFI a estimé que les autorités luxembourgeoises faisaient bon usage des renseignements financiers et coopéraient efficacement avec leurs homologues internationaux. Ses solides coordinations et coopérations nationales sur les questions de LBC/FT, tant au niveau politique qu'opérationnel, constituent ses principaux atouts.
Toutefois, le Luxembourg doit se concentrer davantage sur les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment de capitaux, sur le recouvrement des actifs et sur la surveillance des organisations à but non lucratif et de certains secteurs non financiers.
Le Grand-Duché doit maintenir une trajectoire durable pour poursuivre les efforts entrepris depuis le premier rapport paru en 2018 et les aligner sur son rôle de plaque tournante financière internationale avec des flux financiers transfrontaliers importants, une clientèle internationale et des produits et services à haut risque.
En effet, les conclusions relatives au financement du terrorisme à plus grande échelle découlant du statut du Luxembourg en tant que centre financier international n'ont pas été suffisamment communiquées aux parties prenantes concernées des secteurs public et privé.
Malgré l’efficacité de la cellule de renseignement financier luxembourgeoise, le niveau de ses ressources humaines et la complexité croissante de son rôle suscitent des inquiétudes quant à sa capacité à continuer de remplir efficacement ses diverses fonctions à l'avenir.
Bien que le Luxembourg démontre sa volonté d'enquêter sur le blanchiment d'argent et d'en poursuivre les auteurs au niveau politique, les ressources limitées des autorités d'enquête et des autorités judiciaires ainsi que de la Chambre du Conseil nuisent à l'efficacité dans ce domaine.
Cette appréciation positive du GAFI représente un atout pour la capitale du Grand-Duché, qui est candidate pour accueillir le siège de la future Autorité contre le blanchiment de capitaux (AMLA) (EUROPE 13259/10).
Lire le rapport (en anglais) : https://aeur.eu/f/8sg (Anne Damiani)