L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLA) supervisera directement quarante établissements financiers à haut risque dans l'UE à partir de 2028, d’après un communiqué publié jeudi 18 décembre.
Pour sélectionner les entités que l'AMLA supervisera directement, les autorités de surveillance de l'ensemble de l'UE utiliseront, pour la première fois, une méthodologie commune pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le projet de normes techniques réglementaires (RTS) sur l'évaluation des risques précise les points de données et les critères que les autorités nationales de surveillance utiliseront pour évaluer les entités qu'elles supervisent.
« Ces instruments marquent une étape importante vers la convergence en matière de surveillance », a déclaré Bruna Szego, présidente de l'AMLA. « Ils reflètent la coopération étroite et productive avec les autorités nationales, dont l'engagement est essentiel pour rendre efficace le nouveau cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
L'AMLA a lancé une consultation publique sur le projet de RTS. Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires avant mardi 27 janvier.
Voir la consultation : https://aeur.eu/f/k45 (Anne Damiani)