L'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AMLA) supervisera directement quarante établissements financiers à haut risque dans l'UE à partir de 2028, d’après un communiqué publié jeudi 18 décembre.
Pour sélectionner les entités que l'AMLA supervisera directement, les autorités de surveillance de l'ensemble de l'UE utiliseront, pour la première fois, une méthodologie commune pour évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de...