Selon un rapport de suivi publié aujourd’hui par le Comité d’experts sur le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe (MONEYVAL), « Chypre a fait des progrès dans l’amélioration de son niveau de conformité avec les normes du Groupe d’action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Cette évaluation concerne les modifications apportées aux cadres législatif, réglementaire et institutionnel prises par les autorités chypriotes en matière d’évaluation des risques et de contrôle de son secteur à but non lucratif ainsi que l’évaluation par les banques des relations avec les répondants. Il évalue également les pouvoirs dont disposent les autorités chargées de l’enquête.
La mise en œuvre de ces réformes n’a pas été évaluée à ce stade.
La législation chypriote a été estimée « conforme » avec 16 des 40 recommandations du GAFI, « en grande partie conforme » avec 20 recommandations et « partiellement conforme » avec quatre recommandations. Elle ne fait pas l'objet de notation « non conforme ».
MONEYVAL demande à Chypre de lui communiquer, d’ici un an, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations en suspens.
Lien vers le rapport (en anglais) : https://bit.ly/3flHkYF (Véronique Leblanc)