La Hongrie a demandé à la Commission européenne, début juin, dans une déclaration publique, de réexaminer la liste 'noire' européenne des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux, avant son entrée en vigueur le 1er octobre, « afin que les progrès réalisés par les pays tiers concernés dans l'intervalle soient dûment pris en compte ».
La Commission a en effet présenté le 7 mai un nouvel acte délégué (EUROPE 12481/6) mettant à jour sa liste, essentiellement pour l’aligner avec celle du Groupe d'action financière (GAFI).
Le Conseil de l'UE et le Parlement européen disposaient d'un mois pour s'opposer à la liste. Le délai a été dépassé sans objection, lundi 8 juin, nous ont confirmé deux sources.
Néanmoins, la Commission avait précisé, lors de la présentation de son acte délégué, que l'ajout des pays tiers sur la liste ne sera effectif qu'à partir du 1er octobre 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.
« La Hongrie soutient pleinement l’idée de la mise à jour », nous a expliqué une source diplomatique, mardi 9 juin, mais le pays estime « qu’il serait important de revoir la proposition à la lumière des développements attendus sur le plan international avant que la liste proposée n'entre en vigueur en octobre ».
Dans la déclaration, la Hongrie salue par ailleurs la nouvelle méthodologie de la Commission présentée en mai (EUROPE 12482/8). Le pays est d'avis que la méthodologie révisée établit « un équilibre approprié entre une action rapide et la nécessité de consulter toutes les parties prenantes, aussi bien les États membres de l'UE que les pays tiers », a précisé cette même source.
Voir la déclaration : https://bit.ly/2Y9JQIk (Marion Fontana)