Le Parlement européen a débattu, mercredi 13 novembre en soirée, lors de la session plénière à Bruxelles, de l’inscription de la Russie sur la liste des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Tous les députés se sont prononcés unanimement en faveur de cette décision.
Pour établir cette liste, l’UE suit les recommandations du Groupe d’action financière (Gafi). « Nous ne nous attendons pas à ce que le Gafi parvienne à un consensus sur l'inscription de la Russie dans un avenir proche, car il prend ses décisions par consensus et, comme vous le savez, le Gafi compte parmi ses membres de nombreux pays ‘BRICS’ », a expliqué Mairead McGuinness, commissaire européenne aux Services financiers, la Stabilité financière et l’Union des marchés de capitaux.
Du côté du Gafi, l’adhésion de la Fédération de Russie est suspendue (EUROPE 13513/5) et le Gafi appelle les juridictions à la vigilance face aux menaces liées à la guerre en Ukraine (EUROPE 13358/13). C’est pourquoi la Commission envisage une inscription autonome sur la liste, comme le prévoit la législation européenne. « Affaiblir la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre d'agression illégale contre l'Ukraine est une priorité absolue pour l'UE », a affirmé Mme McGuinness.
D’après Eero Heinäluoma (S&D, finlandais), il est « urgent de combler les lacunes ». « Hier, il a été révélé que les autorités américaines enquêtaient sur les transactions russes effectuées par la banque suisse UBS », a-t-il rapporté. « Si nous voulons mettre fin à cette guerre, nous devons empêcher les institutions financières de contribuer au blanchiment de l'argent et de financer ainsi diverses formes de terrorisme », a-t-il ajouté.
Quant à Markus Ferber (PPE, allemand), il a évoqué les problèmes de longue date liés à la Russie, tels que la corruption, le crime organisé, la dissimulation de flux financiers et le manque de coopération. « La Russie doit être mise sur toutes les listes noires qu'on peut imaginer et notamment celle du blanchiment d'argent », a-t-il estimé.
Mme McGuinness a néanmoins souligné que le nouveau règlement anti-blanchiment, qui s'appliquera à partir de 2027, permettra d'examiner les risques de prolifération des armes de destruction massive (EUROPE 13420/20). (Anne Damiani)