Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré le Sénégal de sa surveillance accrue à la suite d'une visite sur place réussie et a mis à jour ses déclarations sur les « juridictions à haut risque et autres juridictions surveillées », selon l’annonce faite vendredi 25 octobre à la réunion plénière.
Le Sénégal pourrait donc se voir retirer de la liste de l’UE des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) (EUROPE 13373/16). Néanmoins, depuis le rejet de la dernière mise à jour, la Commission européenne n'a pas proposé de nouvelle liste (EUROPE 13397/2).
Les membres sont convenus de soumettre à une consultation publique les propositions de révision des normes relatives à l'accent mis par le GAFI sur l'inclusion financière (EUROPE 13507/18). Le GAFI a également adopté de nouvelles orientations sur les évaluations nationales des risques afin d'aider les pays à comprendre les risques de financement illicite auxquels ils sont confrontés.
Pour la première fois, deux juridictions - les îles Caïmans et le Sénégal - ont été invitées à participer à la plénière et aux groupes de travail du GAFI en tant qu'invitées. Cela représente un progrès significatif dans la priorité du GAFI d'accroître son inclusivité et d'élargir la diversité des perspectives au sein du GAFI.
En ce qui concerne les adhésions, le statut de la Fédération de Russie n'a pas changé et reste suspendu, sur la même base que la suspension annoncée en février 2023 (EUROPE 13358/13). (Anne Damiani)