Le Conseil de l'UE a décidé, mardi 30 mai, d’adopter des mesures restrictives à l'encontre de cinq personnes sous le régime de sanctions visant les personnes responsables d'actions visant à déstabiliser, compromettre ou menacer la souveraineté et l'indépendance de la République de Moldavie et de deux personnes sous le régime visant les actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Le chef du parti politique ȘOR et homme d'affaires, Ilan Shor, et la vice-présidente du parti ŞOR et députée moldave, Marina Tauber, sont sanctionnés dans le cadre du premier régime, adopté le 28 avril (EUROPE 13172/37). Selon le Conseil, M. Shor est impliqué dans le financement illégal de partis politiques en Moldavie et dans des incitations à la violence contre l’opposition politique. Mme Tauber est inculpée dans l’affaire de 'fraude bancaire' et fait l’objet d’une enquête dans deux affaires pénales liées au financement illégal provenant d’un groupe criminel organisé et à la falsification du rapport sur la gestion financière du parti ŞOR.
Sous le même régime, sont sanctionnés : - Gheorghe Petru Cavcaliuc, ancien chef adjoint de l’Inspection générale de la police moldave, qui a organisé les violentes manifestations d’octobre 2022 ; - Igor Chaika, un homme d’affaires russe chargé d’affecter des fonds en appui aux projets du service fédéral de sécurité russe (FSB) visant à déstabiliser la Moldavie ; - l’homme politique et homme d’affaires Vladimir Plahotniuc, qui fait l’objet de nombreuses procédures pénales pour des infractions liées au détournement de fonds publics moldaves et à leur transfert illégal hors du pays.
Le président du Parti des régions de la Moldavie, Aleksandr Kalinin, et l’homme d’affaires russo-moldave Grigore Caramalac, qui, selon le Conseil, soutiennent des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, font eux aussi l’objet de mesures restrictives.
Ces personnes voient leurs avoirs gelés, sont interdites de voyage dans l’UE et il est interdit de mettre des fonds à leur disposition.
Voir les actes juridiques : https://aeur.eu/f/74R (Camille-Cerise Gessant)