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Bulletin Quotidien Europe N° 13586
Sommaire Publication complète Par article 20 / 29
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES / Blanchiment

Le GAFI retire les Philippines de sa surveillance accrue

Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré les Philippines de sa surveillance accrue à la suite d'une visite sur place réussie, selon l’annonce faite vendredi 21 février à l’occasion de la réunion plénière.

Les Philippines pourraient donc se voir retirer de la liste de l’UE des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) (EUROPE...

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