Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré les Philippines de sa surveillance accrue à la suite d'une visite sur place réussie, selon l’annonce faite vendredi 21 février à l’occasion de la réunion plénière.
Les Philippines pourraient donc se voir retirer de la liste de l’UE des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) (EUROPE 13373/16). Cependant, le processus de mise à jour de la liste ‘noire’ européenne est bloqué depuis le rejet du Parlement européen de la dernière liste en avril 2024, car ce dernier s’est opposé au retrait des Émirats arabes unis de la liste (EUROPE 13397/2).
La plénière du GAFI a également accueilli le Kenya, qui a été invité à participer à la plénière et aux groupes de travail, dans le cadre de la nouvelle initiative des invités visant à accroître l'inclusivité et à mieux prendre en compte les spécificités régionales au sein du GAFI. Le Kenya rejoint les Îles Caïman et le Sénégal, qui ont commencé à participer à l'initiative des invités en octobre 2024. La suspension de la Fédération de Russie est maintenue (EUROPE 13513/5).
Par ailleurs, le GAFI a ajouté le Laos et le Népal à la liste des juridictions faisant l'objet d'une surveillance renforcée, ce qui signifie que ces pays se sont engagés à mettre en œuvre un plan d'action pour résoudre rapidement leurs insuffisances stratégiques identifiées. (Anne Damiani)