Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré les Philippines de sa surveillance accrue à la suite d'une visite sur place réussie, selon l’annonce faite vendredi 21 février à l’occasion de la réunion plénière.
Les Philippines pourraient donc se voir retirer de la liste de l’UE des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) (EUROPE...