La question des bénéficiaires effectifs de sociétés pourrait être évoquée lors des négociations entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sur la directive 'anti-blanchiment' (AMLD 6), selon une source européenne contactée par EUROPE jeudi 22 décembre.
La Cour de justice de l’UE a estimé, mardi 22 novembre, que la disposition de la directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, selon...