18/02/2021 (Agence Europe) – La Commission européenne a adressé, jeudi 18 février, des lettres de mise en demeure à l'Allemagne, au Portugal et à la Roumanie pour transposition incorrecte de la quatrième directive 'antiblanchiment d’argent' (2015/849). Elle estime que ces États membres doivent revoir les aspects fondamentaux du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, tels que l'échange approprié d'informations entre les cellules de renseignement financier (CRF), les exigences de vigilance à l'égard de la clientèle, les exigences de coopération adéquate entre les CRF ou encore la transparence des registres centraux de propriété effective. « Ces derniers temps, les scandales de blanchiment d'argent ont révélé la nécessité de règles plus strictes au niveau de l'UE. Les lacunes législatives qui se produisent dans un État membre ont un impact sur l'ensemble de l'UE », rappelle la Commission. Les trois pays ont désormais deux mois pour se justifier. (MF)