La commissaire aux services financiers, Mairead McGuinness, a confirmé l’intention de la Commission d’ajouter les Émirats Arabes Unis (EAU) à la liste 'noire' européenne des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent, dans une lettre du lundi 24 octobre adressée au directeur de Transparency International, Michiel van Hulten.
Alors que l’information avait déjà été rendue publique par un eurodéputé en juillet (EUROPE 12998/19), la Commission ne l’a pas encore officialisée. Contacté par EUROPE vendredi 4 novembre, un des porte-parole de l’institution a rappelé que, « conformément à la directive anti-blanchiment, la liste des pays du Groupe d'action financière (GAFI) constitue la base de référence pour la liste des pays tiers à haut risque de l'UE ». Il assure que « la Commission européenne a pris note de l'inscription des EAU sur la liste du GAFI » et qu'elle « agira conformément au cadre juridique de l'UE ».
Or, le GAFI a ajouté les EAU à sa liste en mars. « Nous savions depuis de nombreuses années qu'il y avait de nombreux problèmes aux EAU. Il y a eu un certain nombre de fuites provenant de là-bas, qui ont montré que les règles relatives à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent n'étaient pas respectées », explique Roland Papp, chargé de mission principal sur les flux financiers illicites chez Transparency international, interrogé par EUROPE vendredi 4 novembre.
« Cette année, il y a eu des fuites provenant de Dubaï, où le marché immobilier est un grand refuge pour les personnes qui veulent blanchir de l'argent », poursuit-il.
Il explique que les Émirats arabes unis sont assez disparates, comprenant différentes zones franches et l’existence de plus de 20 registres différents pour les sociétés. Cela complique la vérification que peuvent effectuer les banques sur la propriété effective. Une aubaine pour les oligarques russes : « Les EAU sont maintenant un endroit parfait où les Russes retirent leur argent de l'UE », souligne M. Papp.
Si les EAU sont ajoutés à la liste européenne, les ressortissants et les entreprises émiratis seront alors soumis à davantage de contrôle lorsqu’ils souhaiteront, par exemple, ouvrir un compte en banque au sein de l’UE.
Cet ajout à la liste ne sera effectif qu'après approbation par le Conseil de l’UE. M. Papp rappelle que ce dernier avait refusé, par exemple, l’ajout de l’Arabie Saoudite « pour des raisons politiques, et non techniques ».
Pour consulter la lettre de Mme McGuinness (en anglais) : https://aeur.eu/f/3x3 (Anne Damiani)