La Commission européenne a adopté, jeudi 8 novembre, un avis formel dans lequel elle demande à l’unité maltaise des renseignements et des analyses en matière financière (Financial Intelligence and Analysis Unit - FIAU) de redoubler d’efforts pour se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième directive anti-blanchiment d’argent.
« La Commission utilisera tous ses pouvoirs, y compris les procédures d'infraction, pour combler toute...