Paris, 24/06/2002 (Agence Europe) - Le Groupe d'action financière (GAFI), créé par le G7 et abrité par l'OCDE, a publié vendredi une nouvelle liste des pays et territoires "non-coopératifs" en matière de blanchiment d'argent. Dans son rapport 2001/2002, le Gafi recense 15 pays sur sa liste noire (Iles Cook, Dominique, Egypte, Grenade, Guatemala, Indonésie, Iles Marshall, Myanmar, Nauru, Nigeria, Ile de Niue, Philippines, Russie, St. Vincent et Grenadines, Ukraine). La Hongrie, Israël, le Liban et Saint-Kitts qui ont adopté des législations conformes aux recommandations du groupe ont été retirés de la liste. Nauru fait au contraire l'objet de "sanction" des membres du GAFI, qui limitent en principe les transactions financières vers l'île. L'Ukraine et le Nigeria pourraient subir le même sort si aucun progrès n'est fait d'ici à la réunion plénière du Gafi, du 9 au 11 octobre prochain.
Le GAFI dresse par ailleurs un bilan de la mise en œuvre de ses recommandations pour lutter contre le financement du terrorisme. Il constate que la France et les Pays-Bas sont les deux Etats qui répondent totalement aux normes. La Belgique, le Luxembourg, le Canada, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon arrivent en seconde position. Les Etats-Unis, le Brésil, le Danemark, font partis d'un troisième groupe et la Grèce, l'Autriche et l'Australie arrivent dernier.