La Commission européenne a mis à jour, jeudi 4 décembre, sa liste des juridictions à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT), en ajoutant la Bolivie et les Îles Vierges britanniques et en retirant six pays d'Afrique (Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Afrique du Sud et Tanzanie).
Cette mise à jour fait suite aux décisions prises par le Groupe d'action financière (GAFI) et à sa liste de « juridictions sous surveillance renforcée » (liste grise), à l'issue des séances plénières de juin et d'octobre 2025.
Les entités de l'UE couvertes par le cadre LBC/FT sont tenues d'appliquer une vigilance accrue aux transactions impliquant les pays figurant sur la liste de l'UE.
La mise à jour prend la forme d'un règlement délégué, qui entrera en vigueur après examen et non-objection du Parlement européen et du Conseil dans un délai d'un mois, ce délai pouvant être prolongé. (Camille-Cerise Gessant)