Entre 2018 et 2024, «les autorités nationales compétentes (ANC) ont accompli des progrès significatifs dans l'adoption d'une approche fondée sur les risques pour la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) », a conclu l’Autorité bancaire européenne (EBA) dans son rapport publié mercredi 8 octobre.
En effet, la plupart d'entre elles disposent désormais de stratégies spécifiques en matière de LBC/FT, de plans de...