Christian Lindner, le ministre allemand des Finances, a annoncé à la Présidence suédoise du Conseil de l’UE, dans une lettre datée de vendredi 26 mai, que son gouvernement allait mettre en place une nouvelle autorité nationale pour combattre la criminalité financière. D’après ce document, auquel EUROPE a eu accès, la nouvelle Agence fédérale de lutte contre la criminalité financière (Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ou BBF) verra le jour en 2024.
« Elle regroupera sous un même toit l'analyse, l'investigation et la surveillance de la criminalité financière » et sera « dotée de compétences stratégiques et opérationnelles pour coordonner les autorités de surveillance nationales, en particulier dans le secteur non financier », est-il indiqué dans le courrier.
En août 2022, le Groupe d'action financière (GAFI), organisme intergouvernemental au sein de l'OCDE de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, avait en effet pointé quelques améliorations possibles dans son rapport d’évaluation mutuelle concernant l’Allemagne (EUROPE 13009/19).
Celle-ci entend ainsi renforcer sa candidature pour accueillir à Francfort le siège de la future autorité européenne ‘AMLA’ de lutte contre le blanchiment d’argent. Le pays avait déjà fait savoir qu’il se porterait candidat, tout comme la France, l’Espagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Lettonie et la Lituanie. La procédure de candidature est en cours d’élaboration au sein de la Commission européenne (EUROPE 13182/2).
Lire la lettre (en anglais) : https://aeur.eu/f/788 (Anne Damiani)