Le comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe a appelé, jeudi 12 septembre, les autorités maltaises à redoubler d’efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Malte a été plusieurs fois épinglée pour les lacunes de son système de lutte contre le blanchiment d'argent, que ce soit par la Commission européenne (EUROPE 12133/10) ou par l’Autorité bancaire européenne (EUROPE 12061/27), dans l’affaire de la banque Pilatus.
Dans un rapport, le comité MONEYVAL souligne que les ressources limitées, tant humaines que financières, pèsent négativement sur la capacité de Malte à poursuivre efficacement les infractions de blanchiment d’argent.
Il note par ailleurs que bien que Malte dispose d'un cadre juridique solide pour lutter contre le financement du terrorisme, peu d'enquêtes ont été menées à ce jour et n'ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation. Le rapport conclut ainsi que les mesures prises par les autorités maltaises ne sont pas pleinement conformes à l'exposition réelle du pays à d'éventuels risques de financement du terrorisme.
Sur la base des résultats de son évaluation, le comité MONEYVAL a décidé d'appliquer sa procédure de suivi renforcée et a invité Malte à faire rapport des progrès réalisés en décembre 2021.Voir le rapport : http://bit.ly/2mbsCep (Marion Fontana)