L'Autorité bancaire européenne (ABE) a conclu, mercredi 11 juillet, que l’unité maltaise des renseignements et des analyses en matière financière (Financial Intelligence and Analysis Unit - FIAU) avait enfreint le droit de l'Union en matière de surveillance dans l’affaire de la banque Pilatus.
Dans sa recommandation, elle révèle les lacunes systémiques de cette autorité chargée de faire appliquer les règles de l'UE contre le blanchiment d'argent et lui indique la voie à...