La Commission européenne, qui doit présenter une nouvelle liste de pays tiers ayant des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux qui présentent des carences menaçant le système financier européen (EUROPE B12193A28), envisagerait aussi une liste ‘grise’, a rapporté l'agence Reuters, jeudi 11 juillet, après avoir consulté un document confidentiel.
Le processus à l’étude serait basé sur une approche par étapes, selon laquelle les pays à risque devraient...