Bruxelles, 22/06/2001 (Agence Europe) - Le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) a publié vendredi sa nouvelle "liste noire", qui énumère tous les Etats jugés laxistes ou "non coopératifs" dans la lutte contre le blanchiment. Six nouveaux Etats sont repris dans la liste: la Hongrie, l'Egypte, le Guatemala, l'Indonésie, la Birmanie et le Nigeria.
Dans un communiqué, le GAFI demande à ses membres de "prêter une attention particulière aux relations d'affaires et aux opérations avec des personnes, y compris des sociétés et des institutions financières, de ces pays". Par contre, le Groupe a décidé de retirer quatre pays qui auraient amélioré sensiblement leur coopération (Bahamas et îles Caïmans, Liechtenstein et Panama). Enfin, il a recommandé l'application de contre-mesures supplémentaires, dont le renforcement de la surveillance des transactions, à compter du 30 septembre prochain en ce qui concerne la Russie, Nauru et les Philippines, à moins que ces Etats ne prennent les dispositions légales appropriées à la lutte conte le blanchiment des capitaux.