Le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval) a publié, jeudi 22 et vendredi 23 janvier, deux rapports distincts, l’un sur l’Estonie, l’autre sur la Croatie.
L’Estonie a progressé « dans une large mesure » sur ces matières, est-il constaté.
Elle a notamment renforcé son cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération des armes de destruction massive et des nouvelles technologies.
La Croatie, elle aussi, a pris des mesures en ce sens saluées par les experts du Conseil de l'Europe.
L’Estonie continuera de faire l’objet d’une procédure de suivi de Moneyval et devra rendre compte dans un an de nouveaux progrès.
La Croatie, quant à elle, fera l’objet d’une visite sur place au printemps 2030, mais n’est plus soumise à cette procédure.
Lien vers le rapport sur l’Estonie (en anglais) : https://aeur.eu/f/kdr
Lien vers le rapport sur la Croatie (en anglais) : https://aeur.eu/f/kds (Véronique Leblanc)