Le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval) a publié, jeudi 22 et vendredi 23 janvier, deux rapports distincts, l’un sur l’Estonie, l’autre sur la Croatie.
L’Estonie a progressé « dans une large mesure » sur ces matières, est-il constaté.
Elle a notamment renforcé son cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de sanctions financières...