02/02/2022 (Agence Europe) – L’Autorité bancaire européenne (ABE) a lancé, lundi 31 janvier, sa base centrale de données EuReCA qui permet de coordonner ses efforts avec ceux des autorités nationales compétentes pour prévenir et contrer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans l’Union européenne. EuReCA contient notamment des informations sur les faiblesses matérielles des institutions financières individuelles au sein de l’UE, que les autorités compétentes ont identifiées, ainsi que les mesures qu'elles leur ont imposées pour y remédier. L’ABE cite comme exemple de faiblesses matérielles l’absence de politiques et de procédures adéquates en la matière, l’absence de surveillance des transactions au niveau du groupe et l’absence de politiques et de procédures pour les clients à haut risque. EuReCA comprend également les constatations d’audit interne identifiées par une autorité prudentielle au cours d’une inspection sur place. (AD)