Le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé qu’il retirait la Jamaïque et la Turquie de la liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LBC/FT), vendredi 28 juin, lors de la conférence de presse qui a clos sa séance plénière à Singapour.
Le GAFI a estimé que la Jamaïque et la Turquie avaient pris des mesures substantielles pour améliorer leurs régimes de LCB/FT, conformément à leurs plans d'action. Si la première est présente sur la liste de l’UE des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de LBC/FT, la deuxième n’y apparaissait pas lors de la dernière mise à jour, en mars dernier (EUROPE 13373/16).
À l’inverse, deux pays viennent d'être inscrits sur la liste ‘grise’ : Monaco et le Venezuela. « Ces deux pays ont accepté de mettre en place des plans d'action pour remédier à ces lacunes », a souligné le Singapourien T. Raja Kumar, président du GAFI. La prochaine mise à jour de la liste par la Commission européenne devrait avoir lieu en août.
En ce qui concerne les adhésions, le statut de la Fédération de Russie n'a pas changé et reste suspendu, sur la même base que la suspension annoncée en février 2023.
Le GAFI a également finalisé sa méthodologie pour évaluer la mise en œuvre par les pays des normes actualisées de recouvrement des avoirs dans le cadre du prochain cycle d'évaluations mutuelles. Ses membres ont approuvé les priorités du GAFI sous la future présidence mexicaine.
En savoir plus : https://aeur.eu/f/cve (Anne Damiani)