Les pays de l’Union européenne soutiendront la mise en œuvre des normes révisées du Groupe d'action financière (GAFI) concernant la transparence des bénéficiaires effectifs, selon le mandat de l'UE pour la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, datant de lundi 3 avril.
Cette réunion se tiendra mercredi 12 et jeudi 13 avril à Washington. D’après le document du Conseil de l’UE énonçant la position européenne à destination des délégations participantes que s’est procuré EUROPE, l’UE souhaite « montrer l'exemple dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Les Européens veulent « assurer une coopération internationale efficace et rapide afin que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs soient partagées entre les autorités compétentes pour empêcher l'utilisation abusive transfrontalière des personnes morales et des constructions juridiques ».
Le document indique que l’UE souhaite également soutenir l'inclusion financière des personnes et des PME vulnérables et mal desservies, notamment par des moyens numériques.
Enfin, les Européens se félicitent de l'adoption par la plénière du GAFI au sein de l'OCDE, en février 2023, de la feuille de route mondiale visant à accélérer la conformité en ce qui concerne les actifs virtuels.
Pour consulter le document (en anglais) : https://aeur.eu/f/67t (Anne Damiani)