Le Groupe d'action financière (GAFI), le Groupe Egmont de cellules de renseignement financier, Interpol et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont appelé à une collaboration mondiale renforcée entre les analystes, les enquêteurs, les procureurs et autres acteurs pour lutter contre le blanchiment d'argent, vendredi 5 septembre.
Ils ont lancé pour l’occasion un manuel qui fournit des outils pour aider les pays à accélérer les enquêtes et à traduire davantage de criminels en justice. Ce manuel met en avant des cas concrets qui démontrent l'impact de la coopération internationale, et est accompagné de trois guides pratiques.
Les évaluations du GAFI montrent systématiquement que les enquêtes, les poursuites et les sanctions en matière de blanchiment d'argent restent l'un des domaines les plus faibles à l'échelle mondiale. Sans une coopération plus efficace, les pays ne peuvent pas mettre un terme à la criminalité financière.
« Une menace internationale nécessite une réponse internationale. Les victimes se trouvent souvent à l'autre bout du monde par rapport aux criminels qui détruisent leur vie ou leurs moyens de subsistance », a souligné la présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo. « Nous devons donc voir les pays collaborer plus efficacement et multiplier nos défenses pour assurer la sécurité des personnes, traduire davantage de criminels en justice et récupérer les gains mal acquis ».
Lire le manuel (en anglais) : https://aeur.eu/f/ial
Guide pratique pour les cellules de renseignement financier : https://aeur.eu/f/ian
Guide pratique pour les autorités : https://aeur.eu/f/iao
Guide pratique pour les procureurs : https://aeur.eu/f/iap (Anne Damiani)