Les autorités nationales compétentes (ANC) ont continué à améliorer le fonctionnement des collèges de coordination pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en 2023, d’après le rapport de l'Autorité bancaire européenne (EBA) publié lundi 16 décembre. Néanmoins, des progrès supplémentaires sont nécessaires.
L’EBA a relevé deux domaines clés à améliorer en particulier : - adapter le fonctionnement des collèges aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entreprise considérée est exposée ; - discuter de la nécessité d'une approche commune ou d'une action conjointe.
L’EBA a constaté que la fréquence des réunions et la forme sous laquelle les informations sont échangées n'étaient pas suffisamment adaptées aux risques auxquels les entreprises étaient exposées et à leurs spécificités. Les autorités compétentes ne pouvaient donc pas allouer leurs ressources de manière suffisamment stratégique. De plus, par manque de discussion, les ANC ont rarement été en mesure de déterminer s'il existait des risques et/ou des problèmes qui devraient être traités de manière coordonnée.
Le rapport contient des recommandations ciblées pour aider les ANC à s'améliorer.
Lire le rapport (en anglais) : https://aeur.eu/f/euj (Anne Damiani)