La surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBC/FT) dans les établissements de paiement et sur les approches des autorités compétentes des banques n'est pas toujours proportionnelle aux niveaux perçus de risque ni efficace dans l'ensemble, d’après un avis de l’Autorité bancaire européenne (EBA) publié vendredi 14 juillet.
L’EBA a également estimé qu’à quelques exceptions près, la sensibilisation aux risques de...