Le Conseil a dégagé une approche générale, mardi 20 décembre, sur la révision de la 4ème directive anti-blanchiment d’argent.
L’objectif de cette révision était en premier lieu de faire en sorte de tarir les ressources financières des groupes terroristes, en réponse aux attentats qui ont notamment touché Paris. Sur ce point, le seuil visant à identifier les détenteurs de cartes prépayées a été abaissé de 250 à 150 euros. Les exigences de vérification des détenteurs...