La Commission européenne a mis à jour, vendredi 18 août, la liste des juridictions de pays tiers à haut risque présentant des insuffisances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Deux juridictions ont été ajoutées à cette liste : le Cameroun et le Viêt Nam, amenant à 27 le nombre de juridictions figurant sur la liste.
Comme le veut la quatrième directive anti-blanchiment (2015/849), cette liste tient compte des informations fournies par le Groupe d'action financière (GAFI). Celui-ci a mis à jour sa liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée, lors de sa réunion plénière, fin juin.
« La Commission considère que le Cameroun et le Viêt Nam présentent des carences stratégiques dans leurs dispositifs respectifs de LBC/FT », est-il écrit dans le projet de règlement délégué. « Le Cameroun et le Viêt Nam ont pris des engagements politiques écrits à haut niveau de remédier aux carences constatées et ont élaboré des plans d’action avec le GAFI à cette fin », est-il ajouté.
La Commission a salué ces engagements et a appelé ces pays à mettre en œuvre leur plan d’action rapidement et dans les délais proposés.
Le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont un mois pour se prononcer sur le projet de règlement délégué. La dernière mise à jour de la Commission avait eu lieu en mai (EUROPE 13184/6).
Lire l'acte délégué : https://aeur.eu/f/8d5 (Anne Damiani)