Paris, 26/10/2004 (Agence Europe) - Le groupe d'action financière de l'OCDE (Gafi) a adopté une nouvelle recommandation sur le blanchiment d'argent. Elle invite ses Etats membres à "prendre des mesures pour détecter le transport physique d'argent et de biens négociables, y compris un système de déclarations ou d'autres formes d'obligation de publicité". La recommandation invite aussi les Etats à adopter des "sanctions proportionnelles et dissuasives à l'égard des gens qui font de fausses déclarations". Ces sanctions devraient être la confiscation lorsqu'il s'agit de fonds destinés à financer des actions terroristes.
Le Gafi a par ailleurs mis à jour la liste des pays qui ne coopèrent pas dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Il a levé les sanctions contre la Birmanie et Nauru, après qu'ils ont adopté certaines mesures recommandées par le Gafi. Ces deux pays restent toutefois dans la "liste noire" des pays non coopératifs, avec l'Indonésie, les Philippines, le Nigeria et les Iles Cook.