L'utilisation des technologies de supervision dans le cadre de la surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans l'UE évolue, mais en est encore à ses débuts, a conclu l’Autorité bancaire européenne (EBA) dans son rapport publié mardi 12 août.
La plupart des autorités compétentes en sont encore à la phase exploratoire ou à la phase initiale de mise en œuvre, voire n'ont pas encore commencé à les utiliser....