Selon un rapport de suivi publié aujourd’hui par le Comité d’experts sur le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe (MONEYVAL), « Chypre a fait des progrès dans l’amélioration de son niveau de conformité avec les normes du Groupe d’action financière (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Cette évaluation concerne les modifications apportées aux cadres législatif, réglementaire et institutionnel prises par les...