À l’occasion de sa réunion plénière, le Groupe d'action financière (GAFI) a mis à jour la liste des juridictions à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LBC/FT), vendredi 27 octobre. Avec l'ajout de la Bulgarie, deux États membres de l’UE font désormais l'objet d'une surveillance renforcée.
La Bulgarie rejoint la Croatie et 21 autres pays sur la liste des juridictions à haut risque : l’Afrique du Sud, la Barbade, le Burkina...