La Présidence espagnole du Conseil de l’UE, dont le mandat a commencé samedi 1er juillet, devra avancer sur le paquet 'blanchiment', qui comprend un règlement renforcé 'AMLR', la directive 'AMD6' et le règlement instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA).
Le règlement renforcé a pour but d’harmoniser les règles, notamment sur le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, la propriété effective et les pouvoirs et tâches des...