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Bulletin Quotidien Europe N° 12896

23 février 2022
BRÈVES / Blanchiment
'Luanda Leaks', l'Autorité bancaire européenne rélève des failles dans les régimes nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent

Bruxelles, 22/02/2022 (Agence Europe) – Deux ans après que le Parlement européen lui a demandé de mener une enquête sur les révélations des 'Luanda Leaks' (EUROPE B12425A10), l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié ses conclusions, mardi 22 février. Elle révèle des failles chez certaines autorités compétentes nationales (ANC) en matière d'identification et de lutte contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. « Un nombre insuffisant...

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