C’est ce jeudi 7 mai que la Commission européenne doit présenter son nouvel acte délégué mettant à jour la liste ‘noire’ européenne des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux présentent des carences menaçant le système financier européen. Selon un projet de texte, dont EUROPE a eu copie, 22 pays devraient se retrouver dans le collimateur de l’UE.
L’acte délégué vient surtout modifier la liste actuelle pour l’aligner avec la liste...