Le Comité MONEYVAL du Conseil de l'Europe est d'avis qu'en Lettonie, l’appréciation globale du risque de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme dans le secteur financier n’est « pas à la hauteur » de l’exposition réelle du secteur bancaire letton, notamment vis-à-vis de sa clientèle étrangère issue de la Communauté des États indépendants (CEI), qui comprend neuf anciennes républiques de l'ère soviétique.
« Jusqu'à il y a peu, le système...