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Bulletin Quotidien Europe N° 13403

3 mai 2024
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES / Blanchiment
L’EBA commence à collecter des informations sur les personnes physiques dans sa base de données
Bruxelles, 02/05/2024 (Agence Europe)

Les autorités de surveillance de l'UE pourront communiquer des noms de personnes physiques à EuReCA, la base de données centrale de l'UE sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) de l'Autorité bancaire européenne (EBA) à partir de mai 2024.

EuReCA contient des informations sur les manquements graves en matière de LCB/FT dans les institutions financières individuelles qui ont été identifiées par les autorités de surveillance de l'UE....

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