Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme intergouvernemental au sein de l'OCDE de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT), a pointé quelques améliorations possibles dans ses rapports d’évaluation mutuelle, publiés mercredi 24 et jeudi 25 août.
En ce qui concerne les Pays-Bas, le GAFI a conclu que le pays a une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'un des principaux atouts du système...