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Bulletin Quotidien Europe N° 12661

19 février 2021
Sommaire Publication complète Par article 16 / 32
INFRACTIONS AU DROIT DE L'UE / Blanchiment
L’Allemagne, le Portugal et la Roumanie sommés de transposer correctement la quatrième directive 'antiblanchiment d’argent'
18/02/2021 (Agence Europe)

18/02/2021 (Agence Europe)La Commission européenne a adressé, jeudi 18 février, des lettres de mise en demeure à l'Allemagne, au Portugal et à la Roumanie pour transposition incorrecte de la quatrième directive 'antiblanchiment d’argent' (2015/849). Elle estime que ces États membres doivent revoir les aspects fondamentaux du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, tels que l'échange approprié d'informations entre les cellules de renseignement financier (CRF), les...

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