Le comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe a appelé, jeudi 12 septembre, les autorités maltaises à redoubler d’efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Malte a été plusieurs fois épinglée pour les lacunes de son système de lutte contre le blanchiment d'argent, que ce soit par la Commission européenne (EUROPE B12133A10) ou par l’Autorité bancaire européenne (EUROPE B12061A27), dans l’affaire de la banque Pilatus.
Dans un...